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Crédito Simple
  • Crédito Simple
  • 🔎Introducción
  • 🖋️Objetivo del manual
  • 📖Marco teórico
  • ¿Cómo otorgar el Crédito Simple?
  • 1. Prospección
    • Solicitud de Crédito Simple
  • 2. Integración
    • Integración de los documentos oficiales
    • Registro en el sistema DIASO
    • Registro en el sistema CRISKCO
    • Expediente jurídico y análisis de crédito
  • 3. Evaluación
    • Análisis jurídico
    • Análisis financiero
    • Resumen ejecutivo
  • 4. Comité de Crédito
    • Convocatoria del Comité de Crédito
    • Análisis de la solicitud de Crédito Simple
  • 5. Mesa de Control
    • Integración completa de documentación
    • ¿Qué son las Condiciones Especiales y Condiciones de Hacer?
    • ¿Qué hacer si hay Condiciones establecidas por el Comité de Crédito?
    • Sin Condiciones establedicas
    • Contrato de Crédito Simple
  • 6. Administración y Cobranza
    • Acreditación del Crédito Simple en DIASO
    • Reportes a CNBV
    • Reportes a CC
    • Cobranza
    • Vigente
    • Morosa
    • Mayor a 91 días (Cobranza judicial)
    • Liquidación del Crédito Simple
    • Liberación de Garantía
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Objetivo del manual

El presente documento tiene como objetivo el desarrollo y establecimiento del proceso a seguir para la operación del producto Crédito Simple, siguiendo las políticas, criterios, medidas y procedimientos para prevenir el riesgo de la operación.

El manual de Crédito Simple de FIBSCO SOFOM está elaborado conforme a los criterios y políticas establecidas para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLDFT)

El objetivo principal de este documento es clarificar la persona responsable y tiempo de respuesta en cada paso involucrado, con la finalidad de evitar riesgos operacionales, reduciendo fugas de información o mal manejo de la misma.

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Last updated 1 year ago

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